贵阳银行:2020年第一次临时股东大会法律意见书



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4. 2020 年 2 月 4 日,公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站()、巨潮资讯网()的《贵阳银行股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》;

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6.出席现场会议的公司股东到会登记记录及凭证资料;

7.本次股东大会网络投票情况的统计结果;

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告、相关文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了见证,并对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2020年1月20日,公司第四届董事会2020年度第一次临时会议审议通过《关于召开贵阳银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年2月6日召开本次股东大会。

2020年1月21日,公司以公告形式在上海证券交易所网站()、巨潮资讯网()等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《贵阳银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

2020年2月4日,公司以公告形式在上海证券交易所网站()、巨潮资讯网()等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《贵阳银行股份有限公司关于

2020年第一次临时股东大会的延期公告》。

(二)本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2020年2月13日上午9:30在贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室。

3. 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为:2020年2月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票平台的投票时间为:2020年2月13日上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《贵阳银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》《贵阳银行股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格


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